В 2026 году российские банки существенно усилили контроль за операциями по внесению больших сумм наличных валютных средств на счета клиентов. Новейшие меры ориентированы на борьбу с легализацией криминальных доходов, финансированием нелегальной деятельности и другими нарушениями требований «антиотмывочного» законодательства.
Основанием для усиленного мониторинга стали Методические советы Банка РФ от 20 мая 2026 года № 1-МР. Документ советует кредитным организациям раз в день обдумывать операции клиентов и обращать особенное внимание на сделки, которые могут свидетельствовать о попытках скрыть происхождение валютных средств.
Для физических лиц одним из главных признаков риска считается внесение наличными не наименее 5 млн руб. в течение 30 календарных дней с следующим переводом за границу не наименее 70% данной суммы в течение последующих 10 дней.
Для юридических лиц и личных бизнесменов внимание банков будут привлекать случаи, когда на счет вносится наличными от 30 млн руб. за 30 дней, а размер подобных поступлений существенно превосходит среднемесячный оборот по счету за прошлые три месяца.
На данный момент читают:
• Новейшие правила оплаты покупок до 3 000 руб. на кассах магазинов и АЗС
• Почему стиральную авто недозволено запускать 2 раза к ряду?
• Пенсию «заморозят» на 3 месяца: Соцфонд неожиданно начинает проверку бумаг
• Путин заявил о существовавшей способности раскола РФ
• 1000 тестов на грамотность и проверку эрудиции
‘;
var sc = document.createElement(‘script’);
sc.type=”text/javascript”;
sc.async = true;
sc.src=”https://smi2.ru/data/js/100701.js”;
sc.charset=”utf-8″;
document.head.appendChild(sc);
} else
})();
