В силу вступят новейшие правила.
С 1 сентября тем, кто находится в «черном перечне» ЦБ, воспретят снимать через банкомат суммы, которые превосходят 100 тыс. руб. Чтоб переслать огромную сумму, придется пройти целую функцию.
– По новым правилам тем, кто внесен в специальную базу ЦБ, для снятия суммы больше 100 тыс. руб. за месяц придется идти в кабинет. Встреча с банковскими сотрудниками для этих лиц очень нежелательна, ведь сначала такие ограничения коснутся дропперов – другими словами тех, кто, в том числе, помогает жуликам обналичивать похищенные средства. Это уменьшит количество жертв, которые помогают правонарушителям проворачивать разные схемы, и уменьшит объемы средств, которые воруют аферисты, – объяснила в интервью aif.ru доктор кафедры банковского дела и монетарного регулирования денежного вузе при правительстве РФ Светлана Дубова.
ЦБ будет самолично определять жуликов согласно собственной методичке, банки в данной схеме будут играть второстепенную роль.
Добропорядочных россиян убеждают, что попасть в “темный перечень” ЦБ будет тяжело, однако, тем не наименее, такие случаи вероятны.
– К примеру, если человек в личных целях снимает с карты огромную сумму, однако ранее никогда так не делал, у банка могут появиться вопросы. В этом случае организация может ограничить выдачу наличных на сумму менее 50 тыс. руб. в день и связаться с человеком, чтоб проверить, не действует ли тот под воздействием жуликов, – отметила эксперт.
Гражданину, который попал в “темный перечень” придется, как минимум, подавать заявления в собственный банк и в ЦБ.
фото: КТВ-ЛУЧ
