Правоохранительные органы разыскивают председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана и бывшего президента этого финансового учреждения Елену Казымову, сообщает информационный портал Волга Ньюс.
Основание для их объявления в розыск – обвинения в особо крупных хищениях средств банка и их последующей легализации. Сведения о текущем расследовании подтверждаются источниками в надзорных органах.
В уголовном деле относительно вывода средств из АвтоВАЗбанка уже ранее фигурировали компании, связанные с его бенефициаром Николаем Тараном, такие как «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг». По публичным данным, Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко владели долями в ООО «ПромТехСтейт». Те же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.
Источник портала в надзорных органах утверждает, что возможно безвозвратные кредиты выдавались фирмам, прямо ассоциированным с сотрудниками банка. Также проверяется информация о возможном одобрении незаконных кредитов Еленой Казымовой. К тому же, по данным источника, дочь Тарана, от имени одной организации, проводила сделки, которые могли оказаться в пользу самого Тарана.
Следователи также рассматривают возможность предоставления безвозвратных кредитов фирме ООО «Стандарт», исходя из имеющихся данных. В дальнейшем может возникнуть расследование и по другим компаниям.
На данный момент известно, что, помимо Тарана и Казымовой, по этому уголовному делу могут быть привлечены к ответственности и другие высшие руководители АВБ, включая последнего президента Олега Вдовина. Первые два лица находятся в федеральном розыске, и источники в надзорных органах предполагают, что если их не задержат в ближайшее время на территории России, то будет объявлен международный розыск. Также возможно подача ходатайств о заочном аресте.
Стоит отметить, что ранее силовые структуры задержали начальника департамента кредитования АО «АвтоВАЗбанк» Юрия Фролова. Следствие считает, что он мог контролировать выдачу кредитов, которые не могли быть возвращены, и предполагаемый размер ущерба составлял более 1 миллиарда рублей.
Фото: rosskat.ru
