Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова. Как сегодня информирует пресс-служба ведомства, он инкриминируется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация валютных средств, обретенных лицом в итоге совершения злодеяния).По версии следствия, директор департамента, вступив в криминальный сговор с председателем совета директоров банка Николаем Тараном и его президентом Еленой Казымомой, в период c 2013 по 2015 год обеспечил выдачу учреждением больше 30 заранее безвозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму выше 1,5 миллиардов руб.«В следующем валютные средства введены в законный оборот средством совершения денежных операций по переводу на счета посторониих юридических лиц по фиктивным основаниям», – уточняют в региональной прокуратуре.По версии следствия, своими действиями банкир совершил мошенничество на общую сумму 460 млн рублей, также легализовал криминальный доход в размере выше 180 млн рублей.Уголовное дело в отношении Фролова ориентировано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.Как ранее информировал TLTgorod, дело в отношении Тарана и Казымовой рассматривается судом заочно, потому что они сбежали от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.На имущество обвиняемых и их родственников – дорогостоящие авто, земляные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые строения и помещения, элитное жилище и др. – наложен арест на общую сумму выше 1 миллиардов руб.«АвтоВазБанк» был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. В 2015 году банк передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 году устранили методом присоединения к банку «Траст». Создатель: Редакция TLTgorod
