В Самарской области выявлена преступная схема вывода 131 миллиона рублей за границу, причастным к которой стал тольяттинский предприниматель.
По информации Самарской таможни, он заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 миллионов долларов США. Согласно условиям сделки, 4 миллиона долларов были перечислены в Гонконг, где находится фирма. В итоге предприниматель получил товар, стоимость которого была в два раза ниже заявленной, при этом он не предпринял никаких шагов для получения оставшейся части товара или возврата средств за непоставленную продукцию.
С целью сокрытия махинаций с деньгами тольяттинец заключил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, специально созданных для совершения преступления. Также он переделал регистрацию своей фирмы на другое лицо.
Сотрудники таможни обнаружили, что предприниматель продолжал заниматься внешнеэкономической деятельностью через подконтрольных юридических лиц.
В результате расследования в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по статье 193 части 2 пунктам «в» и «г» УК РФ. Расследование по данному делу продолжается.
Фото: pixabay.com
