Вторым отделом по расследованию особо значимых дел СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального и коммерческого директоров, также фактического собственника (бенефициара) коммерческой организации.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год фигуранты, действуя группой лиц, специально внесли в налоговые декларации недостоверные сведения о расходах компании. Данные трассы были соединены с фиктивными хозяйственными операциями, что позволило нелегально уменьшить сумму налоговых обязательств на общую сумму более 352 млн руб..
Зависимо от роли каждого они инкриминируются в совершении злодеяний, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской федерации (организация уклонения от уплаты налогов в особо большом размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской федерации (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской федерации (неправомерный оборот средств платежей).
В процессе расследования суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого для возмещения вреда бюджету и обеспечения вероятных имущественных взысканий. Собранная следователями доказательная база признана достаточной, потому уголовное дело ориентировано в суд для рассмотрения по существу.
